数十亿美元的加密货币欺诈引诱受害者

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过去一周,有报道称该组织数名关键成员在墨西哥被发现死亡。

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据报道,奥斯卡·布兰多·伊瓦拉(Oscar )和伊瓦西奥·伊瓦拉( )两人可能遭到绑架和谋杀,但谋杀背后的动机尚不清楚。

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这是最大的加密货币庞氏骗局之一,甚至如报告所讨论的那样,筹码质押计划也是一个骗局。这个故事已被广泛报道。

虽然人们对加密货币的认识有所提高,有助于降低人们上当受骗的可能性,但仅凭这一点似乎还不够。老练的犯罪分子仍然可以实施骗局,甚至连最聪明的投资者都能被骗。本文将介绍一些最大的庞氏骗局,以及他们如何卷走数百万美元却不被发现。

数十亿美元的加密货币欺诈

2019 年,中国当局逮捕了亚洲最大庞氏骗局之一的涉案人员。中国媒体的报道表明,Plus 代币推广者可能欺骗了毫无戒心的投资者。据称imToken钱包,它总共追踪了约 180,000 个比特币、6,400,000 个代币、111,000 个 和 53,000 个代币。无论哪个数字,它仍然是迄今为止最大的欺诈案之一。虽然庞氏骗局被成功实施,但部分被盗资金仍存放在与该计划相关的钱包中,也许等待兑现。

6 月份有报道称 Plus 相关资金正在转移到 。

另一个窃取投资者资金的 1 亿美元 AR 骗局是 ICO。据说,这一骗局在短短一年多的时间内就成功将一个不景气的 ICO 从一个项目推向了一个价值 26 亿美元的加密项目。

但内容还是有的,因为即使在全盛时期,这个符号也是一个陷阱。尽管如此,推广者并没有进入媒体渠道来抵消传播的负面报道。

最后,在面对媒体无休止的审查和日益严厉的审查后,比特币现金于 2018 年 1 月突然关闭。它将其问题归咎于“负面报道”。投资者节省了资金。

诈骗分子常用的手段

这起 3 亿美元诈骗案所采用的手段是典型的庞氏骗局。犯罪分子主要利用了人类的两个固有弱点:贪婪和对“轻松”赚钱的渴望。

例如,它成功留住了新投资者加入 bOARD,因为它承诺每天回报 0.25%。

高回报率是值得的。许多人确实加入并成为公司的会员。一般来说,潜在投资者在承诺投资之前必须进行尽职调查和必要的研究。虽然对一个懂行的人来说,投资似乎合乎逻辑,但现实是,诈骗者正在寻找没有做过任何研究的人。

诈骗者知道“惨淡回归”的承诺足以吸引新投资者入市。一般的奉献逻辑。

家庭聚会和加密货币教育活动

与此同时,代币诈骗利用类似手段骗取数百万毫无戒心的投资者,并且还更进一步。

据 报道,该欺诈指控其实是 Luby 试图将该骗局描绘成合法投资事件的行为。

例如,Plus Token 举办了多场线下课程,向参加者介绍公司和加密货币运动。该公司还在超市和其他实体场所投放了广告。

另外,代币应用程序本身也是另一种营销途径。

使用英国查尔斯王子的照片来增强公众对骗局的认知。使用显眼的数字确实是其他骗子用来唤醒新投资者的绝佳策略。最近的捐款骗局使用了一种称为信托交易的策略来窃取毫无戒心的人的资金。

是的,CTO 在CEX.IO。

诱惑的诱惑足以让投资者记录下他们可能听到的任何关于投资机会的负面言论。重要的是,相关机构已被监管机构标记。只要它承诺大笔资金,投资者就不会担心。“有时人们甚至故意冒险,尽管意识到与欺诈者交易存在风险。这是因为他们看到了其中的潜在利润,这是值得的,”指出。积极招募新的相关公司

多层次营销(MLM)是与三大庞氏骗局一起使用的另一种策略。

营销人员会发布商业机会并积极招募新会员。他们会撒谎和发表虚假声明以诱使投资者参与。社交媒体渠道也被用来招募新会员。

创收联盟被大力鼓励招募朋友或家人等软目标。尼日利亚人 MMM 就是这样参与臭名昭著的庞氏骗局的。当尼日利亚的 MMM 庞氏骗局失败时,他失去了所有投资。这或许可以解释为什么该国仍有这么多人参与庞氏骗局。

然而,人们认为贪婪也是一个因素。

将合法加密货币与欺诈联系起来

同时,它还揭露了 MMM 诈骗分子用来引诱毫无戒心的受害者的另一种手段。

“值得注意的是,尼日利亚的 Maim 灾难让我和许多尼日利亚人第一次接触到了比特币。人们不仅可以用尼日利亚奈拉提供援助,还可以用以美元计价的比特币提供援助,”他解释道。

将骗局与金融创新联系起来有助于掩盖骗局可能暴露的任何迹象。好吧,与比特币的联系有助于让骗局持续更长时间。

除非投资者开始学习这些常见的策略,否则将会不断出现新的骗局受害者。

诈骗者还使用哪些其他方法来吸引新的受害者?请在下面的评论部分告诉我们您的想法。