英国的FCA暂停了Epayments服务 - 超越100万英镑的冻

admin 4周前 (05-03) imToken下载 25 0

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作为美国最大的支付提供商之一,在金融行为监管局 (FCA) 因反洗钱 (AML) 流程相关“错误”而暂停该公司业务后,该公司已暂停运营。 自 2 月 11 日关闭以来,顾客一直在抱怨他们无法提取资金。 该报告还详细说明,如果一家公司资不抵债,客户将无法获得任何类型的 FCA 监管的保险基金保护。 此外,上周辞职的非执行董事曾是代表Ruja的律师事务所Cards和Lord Locke的负责人。

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英镑停止流通的公告

英国维持暂停对“过多”1000万客户资金的服务,这些资金被认为无法使用基于英国ENT处理器的广受欢迎的Paym,估计该公司持有“1.275亿客户资金”。 然而,该公司表示,由于 FCA 称其反洗钱系统存在“一些缺陷”,该公司已暂停运营。 暂停可以促进付款,客户无法使用其预付卡或撤销和转移资金。

2020 年 2 月 11 日,英国支付提供商暂停了服务,客户现在无法提取资金。

这家受 FCA 监管的公司声称拥有超过 100 万注册客户,并处理 1,000 多个企业账户。 该网站发布了一条通知,解释了暂停运营的原因,并指出,在查询反洗钱系统控制时,他们表示“发现了一个需要修复的缺陷”。 ”演示文稿还解释了:

我们知道这对我们的客户来说将是一个非常令人沮丧的时期。 对于给您带来的任何不便,我们深表歉意,并将确保做出改进并快速重新启动。

到目前为止,客户帐户尚未重新激活,该话题已成为社交媒体、论坛和 支持渠道的热门话题。 客户对无法提取资金感到沮丧,而且没有人真正知道 FCA 暂停扣留了多少钱。 这一财经新闻源于无法动用资金的客户对利率的索赔。

俄语聊天 英语聊天 我自己的 暂停 我们的(全部) 他在频道中被困了 54,000 美元。 英国《金融时报》强调,一些在线成人演员杠杆经纪服务被暂停,他们的收入受到了停电的影响。 其他新闻媒体强调,Lion 在成人行业或多层次营销 (MLM) 联盟计划中的工作已经过度营销了客户。

英国表示,当他们调查反洗钱系统的控制措施时,他们发现了缺陷。 ”

它是与辐射有关的悬浮液吗? 除了停职之外,非执行董事 于 2 月 17 日突然辞职。该机构不愿讨论他离开公司的原因,但有报道称他已被骆家辉正式聘用。 据了解,该律师事务所与 Ruja 和另一名员工 Scott 有业务往来。

在斯科特法庭案件中,检察官根据城市内部新闻报道提出了罗伯特·库斯托迪的头衔。 洛克公司前律师斯科特·泰姆被捕,被指控为洛克洗钱 4 亿美元。 斯科特是佛罗里达州居民,但他因涉嫌犯罪将面临最高 50 年的监禁。 在开始与 Locke Lord 合作之前,他一直在 Cards and 工作直至 2018 年。在 Locke 为 Scott 提供的主要律师注释中, 的名字涉及到 Scott 与“ ”Ru JA 之间的电子邮件。

洛克勋爵在陈述具体信息时称,拘留被认为是“专家”,他没有被指控犯有任何与此相关的罪行。 然而,英国《金融时报》和《城市内部新闻》提醒美国律师克里斯托弗·迪亚斯·斯科特在斯科特审判期间注意一点。 法庭被告知,斯科特和鲁贾的监护权、电子邮件显示,他“实际上知道什么是欺诈计划”。 “Inner City Press 分享了一封发送到 Scott 邮箱的特定电子邮件,其中显示了有关他们伦敦商店的询问。 不久之后,她也失踪了。 英国《金融时报》向托管人询问了这封电子邮件的情况,他的发言人表示:

斯科特先生依赖的是学生们在洛克的主要网站上撰写的有关加密货币规则的普遍可用的论文,而不是通过电子邮件发送给世界各地学生的任何对话。

电子邮件发出后不久就消失了,没有人收到她的消息。

英国《金融时报》表示imToken下载,曼森的发言人不会讨论他的辞职或与之相关的任何话题。 没有人知道该服务会再次启动并运行,也不知道 Host 的辞职与 AML 缺陷有任何关系。 尽管各方对这部剧的猜测纷纷,但许多人无法获得平台提供的资金,超过千万的个人资金可能被扣押。 这个故事强调了这样一个事实:中心化支付提供商很简单,而且可能非常危险。 这个故事还提醒我们,为什么以非经济公开方式持有的存款是货币的未来。 关于暂停服务和 最近辞职的事情,您有何进展? 您认为暂停和查询有联系吗? 请在下面的评论部分告诉我们您对这个谜团的看法。 免责声明:

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