荷兰来标准加密钱银以遏止洗钱

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据报道,荷兰正在寻求监管加密货币公司,以防止洗钱和涉嫌恐怖主义融资。 现在,所有虚拟货币业务都将获得该国央行 De Bank 的运营许可证,旨在防止 BTC 等加密资产被用于非法活动。

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Netherlands to Regulate Cryptocurrencies in Bid to Curb Money Laundering

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成为全球监管体系的焦点是一种传统。 去中心化和审查的加密货币被指控犯有许多罪行,包括被世界各地的犯罪分子用来逃税和资助恐怖主义。 荷兰央行在 LocaL Deal De 上发布的一份简短说明中表示,交易所等加密货币实体将被迫了解并提醒客户其身份。 任何“异常交易”都应报告给银行,银行将继续监控个人和交易。 其实际动机是为了遏制加密货币保护下的非法资金流动,欧洲一些监管机构越来越担心。 文章称:“所谓的加密货币,其中最著名的是比特币,很快将需要许可证。” “这种方法应该有助于防止此类虚拟货币被用来洗钱犯罪资金或资助恐怖主义。 “拟议的立法将把虚拟货币公司直接置于荷兰中央银行的监管范围内。 监管机构邀请“感兴趣的各方对该法案做出回应”。 它还表示,审查将包括“需要更多方法来减少洗钱风险”的主张。 在此过程中,艺术品买卖和经销商也将出台更严格的规则。 - 关于数字资产,它还重申需要及时进行监管,以遏制滥用、欺诈和其他非法活动。

央行过去曾讨论过加密货币,这在当时意味着该国正面临金融稳定的风险。 但荷兰对数字货币的监管广泛反映了整个欧盟的广泛情绪,而对加密资产的处理仍然有些不透明。 例如,西班牙政府上个月表示,已确定 15,000 名加密货币投资者,并将对其进行监控,以避免逃税和洗钱。 西班牙誓言要确保投资者对数字货币交易的资本利得纳税,并申报交易中的任何其他好处。 然而,它承认虚拟货币税不会进入国家仓库——因为比特币所有权对税务机关来说是不透明的,而且他们的谈判几乎无法追踪。 “欧洲不同国家正在尝试不同级别的加密货币监管。 英国计划禁止与BTC相关的衍生品,法国希望建立一个法律友好的加密货币安全港。 欧洲经济集团内部的数字货币监管并不一定是确定的。 加密货币在洗钱方面面临一些批评,据称自 2016 年以来,大约 9000 万美元已通过超过 45 种数字货币流入。但相比之下,这一数字未能引起全球非法资金流向商业银行的关注。 例如imToken钱包下载,德国正在调查涉嫌协助犯罪分子实施数十亿美元犯罪的德国银行。 去年,银行因类似指控被罚款 7 亿美元——而这只是一个组织。 您如何看待荷兰拟议的加密法规? 请在下面的评论部分告诉我们您的想法。 图片由. 需要计算您的比特币持有量吗? 查看我们的物品部分。